Главная / Защита по уголовным делам / Защита по экономическим преступлениям / Защита от обвинений в незаконной банковской деятельности, совершенных в составе преступного сообщества

Защита от обвинений в незаконной банковской деятельности, совершенных в соста...

Калининским районным судом города Тюмени рассмотрено уголовное дело в отношении граждан обвиняемых в "обналичивании" денежных средств в составе организованного преступного сообщества.  Данная деятельность по мнению следствия и государственного обвинения являлась незаконной банковской и подлежала наказанию в соответствии со статьей 172 УК РФ и статьей 210 УК РФ, как тяжкое преступление. Защите удалось доказать, что правильной квалификацией действий подсудимых, связанных с "транзитными" операциями денежных средств через подконтрольные фирмы, а так же обмен безналичных денежных средств на наличные образует состав преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ "Незаконная предпринимательская деятельность". Кроме того, приговором суда подмсудимые были оправданы в части обвинения в создании, руководстве и участии в организованном преступном сообществе.  Подсудимым назначено наказание в виде 2 и 3 лет лишения свободы условно, они освобождены от наказания вследствие применения Акта амнистии. Апелляционная инстанция Тюменскогго областного суда оставила в силе приговор, отказав в удовлетворении представления прокуратуры.

    Защиту одного из подсудимых осуществлял адвокат Блинов Анатолий Сергеевич